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    外汇黑平台外汇资金盘骗局的典型特征
    2023-12-22 09:33:58 64

      不久前,马来西亚当地媒体《南洋商报》和《星洲日报》爆出一家名叫FX United的外汇经纪商制造的投资骗局。警方预计投资者超7万人,涉案金额高达10亿令吉(约2.57亿美元)。

      大马警方在召开的新闻发布会上指出,FX United的投资骗局在2013年推出,活跃期在2014年至2016年期间,在官方网站推出投资计划,承诺每月12%的固定回报率吸引投资者。2016年以来,警方接到上百个针对该公司骗局的投诉。2月10日,警方根据举报线索在吉隆坡突袭FX United公司,逮捕了3名年龄在35至49岁的拥有拿督勋衔的犯罪嫌疑人,查获一大批超级跑车、名包和名表。据警方透露,FX United组织的“首脑”人物共有5人,警方正在追捕其它两人。

      在2016年5月份,新西兰金融市场管理局(FMA)针对FX United曾提出警告,称该公司并非FMA监管授权的零售外汇投资公司。

      和其它缺乏监管的经纪商一样,它们往往宣扬自己受到新西兰FSP的监管,拥有合法的监管执照和安全的客户资金隔离,或者直接套牌英国FCA、澳洲ASIC监管,向不熟悉外汇行业的投资者推销业务。

      投资者需警惕外汇经纪商以各种名义推销保底保收益的外汇理财产品

      以大马警方查处的FX United为例,投资者如果有基本的分辨能力,就不会跳进此类投资骗局的圈套。而在国内,我们常称此类骗局为外汇资金盘。

      2017年年中,著名的外汇资金盘IGOFX跑路,引发包括腾讯、搜狐、网易等一系列网络主流媒体在网站首页位置的报道,损耗了正规主流零售外汇行业的声誉。

      在外汇行业,有两种类型的经纪商。一类是受到海外主流金融监管机构的监管,有着海外正规资质的外汇经纪商;另外一类则是没有受到任何监管或者弱监管的经纪商,它们可能是俗称的黑平台、套牌平台、资金盘。

      和不受监管的外汇经纪商进行交易,对投资者来说意味着更大的风险。尤其是外汇资金盘,在不受监管、游离于主流外汇圈的情况下,大肆发展对外汇一知半解的投资者,实行洗脑教育,让投资者投入更多的金钱、发展更多的身边资源加入,对社会带来的危害极大。

      了解混迹于外汇行业其中的骗局,分辨外汇资金盘的典型特征

      纷繁复杂的外汇行业,投资者需要练就火眼金星,识别正规可靠的外汇经纪商,了解合理的外汇平台经营模式,远离诱惑和骗局。

      外汇资金盘具有显著的典型特征,并不难识别。具体来说,有如下几大特点:

      第一,外汇资金盘宣扬投资者只要加入即可稳赚美金,以高额收益作为诱饵,蛊惑投资者接受这样一个不劳而获的市场模式。给到投资者的高额收益,常可达到月收益5%到15%不等。

      第二,外汇资金盘没有海外主流金融机构的正规监管。外汇资金盘拿不出正规外汇行业有效的监管证明材料。但是资金盘都会极力拿出证据,向质疑的投资者宣扬其监管的有效性。只是这些证据,都经不起推敲。

      第三,外汇资金盘有强大的多级分销体系,详细规定了多级下线的提成方式,让投资者加入其中不但可以分享所谓的交易盈利分成,更可收获介绍费用。这种分销模式,使得资金盘的人数规模常达到数以万计。

      第四,外汇资金盘善于造势,开展豪华的派对和重金奖励活动。外汇资金盘为证明其业务的合法性,惯于包装自己为海外著名金融控股集团,具有雄厚的实力,并会拉来一些明星为其站台。

      第五,外汇资金盘惯于对投资者进行洗脑式营销。资金盘会通过微信群、朋友圈、视频、会议营销等方式,反复向投资者灌输这是一项千载难逢的投资机遇,具体表现形式则为在各种行情数据发布的时候晒朋友圈,告诉成员盈利多么的稳健。

      外汇资金盘的商业漏洞显而易见,只是投资者有时候会被营销洗脑陷入其中,另外一批参与者则把它视为赚钱的机会,明知道是陷阱却会抓住资金盘发展的黄金期赚一笔再走。对于不知内情的普通参与则而言,他们承担了资金盘崩盘所带来的巨大损失。

      针对外汇资金盘和保底保收益的骗局,警方提示:群众应警惕高额返利的投资产品,在投资前要了解所投项目是否具有合法性以及实际的获利点,并与自身经济实力相比较后在确认是否投资。高回报意味着高风险,投资有风险,入市需谨慎。

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